02.02.2014|חקיקה|חקיקת משנה
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ד-2014
צו איסור הלבנת הון שתוקן בשנת 2014 בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט למפקח על הבנקים בישראל. התיקון לצו מאפשר לפלסטינים, כולל אלה השוהים בישראל כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות, לפתוח חשבון בבנקים ישראליים. הצו החדש כולל סעיף המתייחס ל"תושבי איזור" (תושבי השטחים המחזיקים במסמכי זיהוי פלסטיניים) המבקשים לפתוח חשבון בנק בישראל, ולפיו פתיחת החשבון תותנה בעמידה "בתנאים מסוימים", ביניהם הצגת כרטיס מגנטי מטעם המינהל האזרחי.
